青海盐湖工业股份有限公司 总裁办公会议议事规则

青海盐湖工业股份有限公司

总裁办公会议议事规则

 

第一章  总则

第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份公司”）总裁办公会议事方式和决策程序，提高依法决策、科学决策、民主决策水平，根据《公司法》《公司章程》以及《关于印发<青海盐湖工业股份有限公司“三重一大”事项决策制度>的通知》（盐湖党〔2021〕174号）要求和现代化企业制度的基本要求，保障公司经营管理层依法行使职责、履行职权、承担义务、提高议事效率，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条 总裁办公会议是总裁按照董事会的授权，组织经营班子实施董事会决议，研究落实经党委会前置研究的事项或需提交董事会审议的事项，决定公司日常经营管理工作事项的集体决策会议；总裁办公会议在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，接受党委领导、监事会监督，对董事会负责。

第二章  议事原则

第三条 依法合法合规原则。总裁办公会议应当根据国家法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定，对相关议题行使审议或决策权利，不得越权形成决议。

第四条 科学决策原则。提交总裁办公会议审议或决策的各项议题，应当事先由议题编制相关单位或部门充分论证其必要性和可行性，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。

第五条 民主集中制原则。总裁办公会议所议事项原则上不允许议而不决，与会人员说明情况要言简意赅、立场鲜明、提高效率，并对所议事项进行充分讨论后发表意见，会议以“少数服从多数原则”结合研究建议情况，对所议事项形成决策；若总裁办公会议所议事项出现较大分歧时，由总裁进行决策。

第三章  议事范围

第六条 总裁办公会议事范围

1.研究讨论公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。报告内容主要包括：执行董事会决议的情况、重大合同的签订执行情况，重大项目安排、大额度资金运作、盈亏情况等。

2.公司发展战略、中长期发展规划，改革方案，财务、法律等风险防控事项。主要包括：落实习近平总书记关于“加快建设世界级盐湖产业基地”重要讲话精神；以“资源+资本+科技+市场”为核心理念，落实好公司“一核两翼、多点支撑、生态优先”的发展战略；贯彻落实《习近平总书记考察青海重要讲话精神推动盐湖高质量发展的行动方案》“智慧盐湖”“生态盐湖”“创新盐湖”“安全盐湖”等事项；落实公司五年发展规划及科技创新、安全环保、信息化等其他专项规划；实施公司钾锂等业务战略、战略转型，明确发展目标和路径。

实施年度全面预算（含调整预算）方案，财务预（决）算报告；公司年度经营业绩考核、年度工资总额预算；实施经职代会审议同意的职工薪酬分配、基本工资制度、奖金发放、企业年金、补充医疗以及其他涉及职工切身利益的福利收入分配方案；股份公司三级管理制度及实施细则的制定、修订和废除；实施风险监测、评估及应对预案，风险应对处置工作方案，风险报告制度；安全、生产、供应、销售、财务、风险、技术、质量等管理体系建设、品牌建设等涉及盐湖股份公司生产经营管理的重要事项。

3.年度生产经营计划、年度投资计划、重大项目安排等方面重大事项。主要包括：年度预算内，研究讨论盐湖股份公司重大投资建设项目、重大合同及分包合同、重大非生产性建设项目、对外大额捐赠、对外赞助等相关事项的原则性、方向性、可行性问题；年度预算外所有重大项目安排，需经公司党委会审议通过后，由总裁办公会具体实施。

4.盐湖股份公司组织机构和调整的重大事项。主要包括：盐湖股份公司组织机构设置和调整，组织实施公司内部管理机构设置方案，实施公司“定岗、定责、定编、定薪”方案，管理权限划分等事宜。

5.涉及公司安全生产、职工权益等方面的重大事项。主要包括：涉及盐湖股份公司落实安全生产环保“一岗双责”、安全稳定、安全考核和问责、质量事故等情况的重要报告；关于执行职工劳动合同、构建和谐劳动关系等涉及职工切身利益的重要事项；研究决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退的相关事项。

6.大宗生产物资材料采购和服务方面重大事项。主要包括：年度预算内，实施大宗生产物资材料采购和购买服务。

7.资产处置方面的重大事项。公司董事会授权总裁进行资产处置的决策权限为：对处置单项固定资产总额不大于公司上一会计年度经审计的固定资产净值0.5%，且年度累积授权不超过公司上一会计年度经审计的固定资产净值5%的项目进行审批；对处置单项固定资产以外的其他物资总额不超过3000万元的项目进行审批；对处置单项无形资产总额不超过3000万元的项目进行审批。

8.公司债务方面的重大事项。公司董事会授权总裁决定债务的权限为：在董事会批准的当年长期贷款金额内，审批单笔贷款金额不大于人民币1500万元的长期贷款合同；当年流动资金贷款总额内，审批并对外签署单笔贷款金额不大于人民币1500万元的流动资金短期贷款合同。

9.经营班子人事任免工作及分工研究等重大事项。主要包括：研究讨论公司生产经营领导班子成员工作分工；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总会计师（或财务总监、首席财务官）、总工程师、总经济师、总法律顾问、安全总监等其他高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司管理人员。

10.履行董事会授予的其他职权。

11.落实党委会决策的其他事项。

第四章  会议召开

第七条 总裁办公会议由公司总裁召集和主持，总裁因故不能召集和主持会议时，可委托一名副总裁召集和主持会议。

第八条 出席和列席总裁办公会的人员包括：总裁、副总裁出席会议；董事会秘书、总会计师、总经济师、总法律顾问、总工程师、总规划师、办公室主任、督办负责人以及相关行政职能部室负责人和会议研究事项单位负责人列席会议；列席人员拥有建议权，出席人员拥有决策权。

第九条 总裁办公会议原则上于每月5日和20日前后时段召开两次。若遇其他紧急事宜，会议顺延召开。

第十条 为提高总裁办公会议事效率，原则上每月初召开行政班子碰头会议，此会议原则上不研究具体事项、不形成相关决策，会议主要由总裁、副总裁、高管研讨当月工作中急需协调和解决的各项事宜。原则上每月5日前后召开经营分析会，此会议主要由职能部门对上月公司经营指标完成情况进行分析总结，为当月总裁办公会提供数据支撑和决策依据。

第十一条 有下列情形之一的，总裁可根据工作需要或遇其他特殊情况时，随时召集召开总裁办公会议：

（一）有重要经营事项必须立即决定时；

（二）有重要突发性事件发生时；

（三）董事长代表董事会提出时；

（四）副总裁及相关部门提请召开且总裁认为必要时。

第十二条 出席、列席人员因故不能参加会议，应提前向会议主持人请假并通知办公室，并事先审阅会议材料，形成明确意见反馈至办公室。

第十三条 议题收集。

（一）办公室原则上于会议召开前5个工作日通知各副总裁、办公室、部门（中心），分（子）公司准备会议议题。

（二）会议议题由相关各办公室、部门（中心），各分（子）公司业务专员准备，议题经主管领导会议研究确认，按规定填写《青海盐湖工业股份有限公司XXX年度第（X）次总裁办公会议议题申请表》（附件1），经议题提交单位负责人签字并加盖印章，交由相关单位负责人签字确认、主管领导签字审定、各副总裁签字确认、总裁签字确认之后报送至办公室。通过OA线上办理流程的，议题提交单位需打印申请流程及议题材料，单位负责人签字并加盖印章后报办公室存档。

（三）议题编制部门要依据相关法律法规、国资监管及本单位自身的有关规定，进行相应的可行性研究、专家咨询、财务审计、资产评估、法律审查、安全风险及社会稳定评估等工作程序，形成相关报告和初步意见建议，务必做到情况清楚，内容准确，论证充分，如篇幅过多可附件。

（四）总裁办公会议召开前3日，办公室不再接收任何形式的议题报送，如有增加议题将顺延至下一次总裁办公会审议。

（五）总裁办公会议议题在提交会议审议前，需由议题编制部门主管副总裁或委托的高级管理人员牵头，召开专题研讨会，形成会议纪要。由议题提报部门将议题报至办公室主任处，经办公室主任与总裁沟通后，由总裁确定议题是否上会。

如有以下情况，总裁可以决定暂不列入总裁办公会会议讨论议题：

1.未经充分准备并提交必要的论证材料的，且非重要突发性事件。

2.未经主管副总裁或委托的高级管理人员主持召开专题会议，并未形成有效会议纪要的。

3.涉及多个方面、多个部门而未事先沟通协调，且非重要突发性事件。

4.贯彻上级批示精神但没有结合公司实际情况提出具体落实意见的。

5.制定方案措施不周全并时机不成熟的。

6.未向主管副总裁与公司办公室主任报送并汇报议题相关事宜的。

7.非突发事件而临时动议的。

第十四条 会议一般以现场方式召开，通过现场发表意见或形成决议。经总裁同意，可以使用电话、视频会议等其他方式召开。

第十五条 会议通知。

（一）通知包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、会议内容和要求等。

（二）会议由办公室于会议召开前3日以内部办公平台方式向出席、列席人员通知，并向会议参会人员报送会议相关材料。

（三）临时会议在召开前，因特殊情况不能到会人员，由办公室将会议内容予以告知，其可委托他人发表意见，也可发表书面意见。

第十六条 办公室负责做好会议相关准备工作。

（一）核实人员到会情况。

（二）制定会议议程、装订会议材料。

（三）“第一议题”集中学习材料准备。

（四）做好会场所需的会议设备调试、签到、桌签等物品摆放等会务准备工作。

（五）做好参会人员的引导和组织。

第十七条 总裁办公会及行政班子碰头会应严格执行《盐湖股份公司“第一议题”学习制度》，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，省委省政府、省国资委指示批示精神，主动学习生产经营相关法律法规及业务知识。

第十八条 总裁办公会议上由提报事项单位负责人汇报需审议议题，主管领导补充说明，再由相关单位负责人、列席人员、出席人员提出建议、意见，最后由总裁根据会议表决情况决定议题是否通过，并就议题进行安排部署，确定责任人、完成时限，交由办公室专人及督办部门进行督办。

第十九条 办公室应遵守国家法律、行政法规、《公司章程》及相关规定，做好相关保密工作。

第二十条 办公室负责会议记录及撰写会议纪要，并妥善保管会议记录本。

（一）总裁办公会会议纪要与公司规章制度具有同等的效力。

（二）会议纪要应在3个工作日内下发完成并执行。

第二十一条 会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期；

（二）地点和主持人、出席和列席总裁办公会的人员到会情况；

（三）会议议程；

（四）所议事项的发言要点及对所议事项形成的结论。

会议使用专用记录簿记录，要求记录真实、准确、完整，不得遗漏发言要点、结论、讨论通过的决议、决定。

会议记录及相关会议资料作为公司档案保存，办公室保存1年之后，转交公司档案机要中心保管。

第二十二条 会议纪要由办公室负责人初审，审计与风险控制部门把关审核，送参会副总裁、总裁审阅同意后由总裁签发；受总裁委托召集、主持会议的人员，应将会议决定主要事项报告总裁后，由总裁签发或总裁授权后代为签发。

第二十三条 会议纪要的发送范围包括但不限于公司各党委委员、副总裁、公司高管以及涉及会议议题的各办公室、部门（中心），各分（子）公司和督办部门，涉及保密事项的会议纪要发送范围由总裁决定。

第二十四条 会议纪要签发后，由办公室负责发送至相关部门贯彻落实，督办部门跟踪督办，并于每月5日的总裁办公会议召开前进行通报，对督办事项落实不力的向主管副总裁和总裁反馈。

第二十五条 会议纪要行文及会签页的印制格式按公司统一模板撰写《青海盐湖工业股份有限公司XXX年度第（X）次总裁办公会会议纪要》（附件2）。

第二十六条 会议决议的实施督办。

（一）对总裁办公会议决议和明确的事项，责任部门和责任人员必须认真贯彻落实，按照会议要求的时间节点完成，相关部门、人员应予以支持、配合。

（二）办公室安排专项小组负责对会议的重大决定事项进行督办，督办严格按照盐湖股份公司《督查督办考核管理办法（试行）》执行。按照办理节点将办理结果及时向分管副总裁、总裁进行汇报，并在总裁办公会议上通报上次总裁办公会议决策事项执行情况。

第二十七条 会议纪律和要求

（一）总裁办公会议开始前必须由本人签到，若不能及时参会应向会议主持人履行请假手续。

（二）严禁迟到、早退，会议期间因故需离开会场应向会议主持人请假。

（三）会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动、静音状态，如遇紧急事情应到会场外接听。

（四）会议发言要言简意赅，按照实际情况依次提名发言和自由发言。

（五）总裁办公会议属密级会议，原则上禁止拨打手机。除办公室记录人员外其他机关各办公室、部门（中心），各分（子）公司及个人禁止录音；参会人员及服务人员禁止传播会议内容。

第五章  责任追究

第二十八条 总裁办公会议到会人员必须自觉遵守会议纪律，对应当保密的会议内容、讨论情况，未经会议批准传达和公布的决议，不得擅自以任何方式对外泄露、报道、扩散。对故意泄露会议机密和违反公司《重大信息内部保密制度》的，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。

第二十九条 总裁办公会决议违反法律、法规或者《公司章程》、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经理层人员应负相应责任；但对相关事项表明不同意见或反对并记载于总裁办公会记录的经理层人员，应当免除责任。

第六章  附则

第三十条 本规则董事会会议审议通过之日起执行，原《青海盐湖工业股份有限公司总裁办公会议议事细则》（盐湖股份政字〔2018〕137号）同时废止。

第三十一条 本规则具体解释工作由办公室承担。