青海盐湖工业股份有限公司 2022年董事会工作报告

过去一年，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）面对极其复杂多变的外部环境，经受了生产要素供给不确定因素增多、采卤和防洪系统矛盾突出的考验，公司攻坚克难、履职尽责，圆满完成稳价保供任务，全面完成国企改革三年行动，全力实现钾肥扩能增产目标。一年来，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，勤勉、尽责地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，使公司精细化治理水平得到提升，专业化整合基本完成，规范化运营初见成效，推动经营管理目标达成，产量、效益均创历史新高。现将2022年度董事会建设情况汇报如下：

一、2022年度公司主要工作回顾

（一）2022年度经营情况

2022年，公司坚持“科技+资源+资本+市场”的发展模式，承担保证国家“粮食安全、资源安全、生态安全”的重大职责，高质量完成钾肥保供任务，全面推进钾、锂项目达产达标，实现了主要生产经营指标超越同期、超越预期、超越历史，展示了新时代盐湖人的实干与担当。

报告期内，公司实现营业总收入307.48亿元，较上年同期增长108.06%；营业利润213.97亿元，较上年同期增长256.01%；利润总额213.54亿元，较上年同期增长299.96%；归属于上市公司股东的净利润155.65亿元，较上年同期增长247.55%；基本每股收益2.9311元，较上年同期增长244.63%。截止2022年12月31日，总资产419.83亿元，较年初增长66.15%；归属于上市公司股东的所有者权益251.89亿元，较年初增长169.83%。

报告期内，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约580万吨，销量494万吨；碳酸锂产量3.10万吨，销量3.02万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨，公司业绩较上年同期大幅上升。

（二）2022年度重点工作完成情况

1.勇担保障粮食安全使命，高质量完成钾肥保供任务。公司不断解决制约生产的瓶颈问题，通过精心组织生产，严格控制工艺质量指标，精细调整优化工艺，不断加强技能培训、工艺指标考核等工作力度，攻克多项生产、技术难题，实现了产量和质量“双丰收”。自2019年以来，公司钾肥年产量始终稳定在500万吨以上，2022年钾肥产量达到580万吨。

2.“扩大锂”战略顺利实施，电池级碳酸锂装置全线贯通。“扩大锂”是公司落实《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》关于锂产业扩规提质的重要举措，符合国家“双碳”目标要求。2022年5月，公司计划投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目，其中电池级碳酸锂2万吨，氯化锂2万吨，目前4万吨锂盐项目正在按照投资计划加快推进。2022年6月，公司2万吨电池级碳酸锂项目全线贯通，产品迈向多元化，跻身国内一线梯队，加快成为新能源的“护航者”。

面对国内整体锂矿资源仍然较为紧缺的现状，公司通过研发创新、技改升级等多项措施力求进一步做好盐湖资源综合利用，最大程度提升资源利用率和现有产线生产能力。公司吸附-膜耦合提锂成套技术进一步完善，应用成熟度不断提高，“超高镁锂比盐湖卤水吸附-膜分离耦合提锂技术的开发及产业化”项目成果鉴定达到了国际领先水平。

3.公司再获多项荣誉，盐湖形象进一步提升，员工信心得到提振。公司荣登“2022中国制造业500强”“2022中国化肥百强企业”，被授予全国产品和服务质量诚信示范企业、青海省用户满意企业，被评为“国家知识产权示范企业”。“反浮选尾盐的高效回收和示范化应用”等2项专利荣获“中国好技术”称号，进入2022中国创新方法大赛全国总决赛，获得第五届全国设备管理和技术创新成果等15项奖项。

盐湖产业转型升级成效登上《人民日报》头版头条，央视先后4次深度报道公司经营发展，盐湖好声音广泛传播。“我为群众办实事”实践活动持续深化，补充医保、全员疗休养、职工健康屋等办实事项目落实落地，有效解决了职工群众急难愁盼问题。紧急危难中彰显国企担当，全力支援疫情防控、灾后重建，助力地方经济社会发展，展现出了盐湖勇于担当的良好新形象。

4.推动宏观战略落实，“十四五”规划加快实施。聚焦“一核两翼、多点支撑、生态优先”战略目标，通过外部股权收购、公司转型发展等方式，钾肥、锂电新能源材料等主要业务稳定发展，镁、钠及稀散元素开发加快推动，以旅游、贸易以及其他商业服务等板块为支撑的产业链拓展延伸，公司加快向高质量、信息化、绿色化、服务化转型，为加快建设世界级盐湖产业基地奠定了坚实基础。

5.坚持科技创新引领，塑造盐湖产业发展新优势。完善“揭榜挂帅”制项目管理以及容错、奖励等技术创新制度建设，充分释放创新活力，形成鼓励创新的长效机制。设立中央研究院及北京科创公司，形成以中央研究院为核心，异地研发机构为重要支撑的研发创新体系。推动“产业链”与“人才链”无缝对接，为做强盐湖产业链源源不断输送“创新动力”。盐湖中试基地一期建成，钾肥新工艺研发、镁锂以及稀散元素提取技术攻关等多个项目入驻基地。知识产权管理系统上线运行，加快转向结构优化、质量提高新阶段。

6.持续推动转型升级，实现绿色低碳循环新发展。稳定钾盐资源产品产出，制定2022—2025年钾肥扩能提质可行性论证报告以及采卤规划报告等，为钾盐资源可持续、高效开采提供了科学依据。“走出钾”步伐更实更稳，成立专班，立足资源技术优势，积极与境外优质钾盐资源企业沟通合作。分步实施钠资源开发，硝酸盐装置盘活进展顺利。年产5000吨镁铝合金材料开发应用项目竣工揭牌。完成梦幻盐湖公司股权收购，助力国际旅游目的地建设。成立盐湖创融投资公司，与黄河水电公司共建绿色能源园区，积极推动新能源替代工程，落实“双碳”发展战略，协助完成二十一届环湖赛察尔汗分段赛事，在实施转型提升方向探索新的路径。

二、2022年度董事会主要工作开展情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部规范的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。

（一）董事会会议召开及执行情况

董事会2022年度严格按照法律、规范性文件及《公司章程》的规定进行规范运作，组织召开董事会8次，审议包括《2021年年度报告》、《2022年一季度报告》、《2022年半年度报告》等40项议题。积极与股东单位、董事进行事前沟通和意见征求，确保公司董事会议案的高效通过，有效地完成对公司有重大影响事项的决策程序，确保公司生产经营、规范运作的有效运行。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开三次股东大会，董事会认真履行股东大会赋予的职责，不断规范与完善公司治理，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

2022年公司召开的三次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对2022年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

（五）信息披露情况 

2022年公司信息披露评级再获提升，信披工作未出现违反相关法律法规、规范性文件的情形，维护了公司在资本市场的良好形象。2022年公司获深交所上市公司信息披露评级B级。

2022年公司共披露《2021年度报告》《2022年一季度报告》《2022年半年度报告》《简式权益变动报告书》《关于股东权益变动的提示性公告》《关于对全资子公司债转股暨增资的公告》《关于控股股东解除股份质押的公告》等公告157个，及时将公司生产经营、项目建设、股票回购等推进情况真实、全面、及时、充分地传递给广大投资者。

三、2023年工作的主要思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司创新发展的关键之年。站在新起点，公司董事会将牢记殷切嘱托，锚定目标不放松，落实责任再加力，坚定战略定力，树牢发展信心，增强必胜信念，全力打造生态盐湖、创新盐湖、智慧盐湖、安全盐湖，谱写盐湖高质量发展的新篇章。

1.推动盐湖高质量发展，必须解放思想、转变观念。要推动观念转变，实施创新发展、转型发展，聚焦资源供给不足、钾锂产业链不完善、提镁和稀散元素技术缺乏、科技研发能力薄弱，科技研发人才紧缺等一系列问题，从思想找短板、找弱项，通过悟原理实践学、走出去跨界学、看先进对标学，打破局限思维，以新思想开拓新思路，以新举措破解新难题，用创新精神培植盐湖改革发展的新优势。

2.推动盐湖高质量发展，必须凝心聚力、攻坚突破。建设产业“四地”、多让中国粮用上中国钾肥，是新时代赋予盐湖股份公司的历史重任，也是发展面临的难得机遇。谋事、干事要立足大局，把新理念、新要求贯彻到决策、管理、经营中，落实到项目布局、技术改造、科技创新中。要聚焦广阔市场，将盐湖优势与市场所需紧密融合，稳住钾，扩大锂，突破镁，完善产业链供应链创新链，打造具有国际影响力的盐湖工业基地。要聚焦数字转型，实施智慧物流、数据中台、采销平台、安全环保、工艺模型等场景应用的搭建，实现业务在线化、数据业务化、制度流程化、流程再造化，走数字变革之路。

3.推动盐湖高质量发展，必须集中精力、科技攻关。缺人才、缺技术是制约高质量发展的最直接因素，必须始终不渝的坚持科技至上理念。要把做实一批科技创新平台、培养一批科研人才、实施一批科技中试项目、开展一批基础技术研究、突破一批关键技术作为十分重要的战略任务，集中人力物力财力，充分调动各方资源，加速资源开发型企业向科技创新型企业的转变。要大力实施科技攻坚行动，奔着最紧急、最紧迫的问题去，围绕卤水开采、资源提取、技术升级、产品开发等关键技术攻关，嫁接盐湖开发先进技术、跨领域跨行业技术，让更多科技成果转化为现实生产力。要瞄准新能源、新材料、医疗健康等行业，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。

4.推动盐湖高质量发展，必须防范风险，坚守底线。防风险要以时时放心不下的责任感、如履薄冰的压力感，一体谋划部署风险预防、识别、预警、处置等工作。要借助外力，建立全覆盖全过程的经营、管理、财物、法务、信息、安全、廉政等风险预警防范体系。要强调安全生产，坚决扛起“全员、全过程、全方位”安全生产责任，推进安全生产标准化建设，以“零容忍”态度开展隐患排查整治，真正对自己负责、对员工负责、对企业负责、对社会负责。

5.推动盐湖高质量发展，必须打好基础，蓄集动能。柴达木盆地资源十分丰富，尤其是钾钠镁锂等资源的储量均居全国首位，目前资源开发系统规划不强、勘探深度不够，还要做好资源储备、勘探和新的技术升级，以及深化改革、扩大开放、储备人才、激发活力等各项工作。

新时代赋予盐湖新力量，新征程铺就腾飞新赛道。公司董事会将以党的二十大精神为指引，坚定不移贯彻落实省委省政府决策部署，大力弘扬盐湖精神，牢记使命、不负重托，只争朝夕、迅速行动，勇挑重担、埋头苦干为开创盐湖更加美好的未来、为建设现代化新青海贡献力量！

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023年3月31日