八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-003
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二十次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年1月5日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2023年1月11日以通讯方式召开，会议应到董事12人，亲自参会董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司收购子公司少数股东股权的议案》
本议案内容详见2023年1月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
本议案内容详见2023年1月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
3、审议通过了《关于制定〈总裁向董事会报告工作制度〉的议案》
本议案内容详见2023年1月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年1月12日
青公网安备63280102000003号
