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青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第十四次会议决议公告

2022-04-27

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-025

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十四次会议通知及会议议案材料于2022年4月13日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事12人，亲自参会董事12人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1、审议《2021年年度报告全文及摘要》

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

2、审议《2022年第一季度报告全文》

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

 

3、审议《2021年度董事会报告》

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将于2021年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

4、审议《2021年度总裁工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

 

5、审议《2021年度社会责任报告暨ESG报告》

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

 

6、审议《2021年度内部控制评价报告》

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

 

7、审议《2022年董事及管理层年薪的议案》

根据青海省国资委薪酬考核管理办法,公司建议对2022年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省国资委2021年标准考核发放，具体实际发放标准依据青海省国资委薪酬考核相关文件执行。

公司负责人的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中：

公司总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的100%。

公司副总裁的薪酬经考核后，基本年薪为董事长基本年薪的60%至90%确定，平均不超过75%；绩效年薪为董事长绩效年薪的60%至90%确定，平均不超过85%。

经公司薪酬委员会审议，建议公司独立董事津贴每10万元/年(含税)，公司将严格按照青海省国资委经营业绩考核结果兑现2022年薪酬。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

8、审议《2021年决算及2022年预算报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

9、审议《2021年度利润分配预案》

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《股东大会议事议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见2022年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本项议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

 

14、审议《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、严晓俊回避表决）

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

15、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

本议案内容详见2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

 

16、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2021年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

 

特此公告。

 

                                  青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                         2022年4月25日               

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