青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-008

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十三次（临时）会议通知及会议议案材料于2022年2月15日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年2月21日以通讯方式召开，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议关于2022年度预计日常关联交易的议案

1.01公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品；（本项议案关联董事冯明伟、高健回避表决）

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

1.02公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品；（本议案关联董事姜弘回避表决）

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

1.03公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务。（本项议案关联董事姜弘、张铁华、严晓俊、张萍回避表决）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见2022年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

                                  青海盐湖工业股份有限公司董事会                 

                                         2022年2月21日