盐湖股份2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2021-023

青海盐湖工业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

 

 

 

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2021年3月29日（星期一）14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司八届董事会、监事会

5.主持人：董事长贠红卫先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共26人，代表股份3,565,846,205股，占公司有表决权股份总数的65.6346％。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份2,413,706,911股，占公司有表决权股份总数的44.4278％；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人，代表股份1,152,139,294股，占公司有表决权股份总数的21.2068％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表股份475,709,385股，占公司有表决权股份总数的8.7561％；

公司部分融资融券类股东出席了会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案；

1.01关于收购元品化工、盐湖镁业应急救援中心必要资产；

1.02关于将公司的SAP/ERP系统转让给盐湖镁业；

2．关于使用自有资金购买理财产品的议案；

3．关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案；

4.关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王正文、崔金艳

（三）结论性意见：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年3月29日