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青海盐湖工业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

2022-06-21

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2022年6月17日（星期五）14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司八届董事会

5.主持人：董事长贠红卫先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共140人，代表股份2,941,036,745股，占公司有表决权股份总数的54.1341％。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共13人，代表股份2,017,527,304股，占公司有表决权股份总数的37.1355％；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共127人，代表股份923,509,441股，占公司有表决权股份总数的16.9985％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共125人，代表股份125,511,619股，占公司有表决权股份总数的2.3102％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．审议《2021年年度报告全文及摘要》；

2．审议《2021年度董事会报告》；

3．审议《2021年度监事会工作报告》；

4. 审议《2022年董事及管理层年薪的议案》；

5. 审议《2021年决算及2022年预算报告》；

6. 审议《2021年度利润分配预案》；

7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

9．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；

12．审议《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；

13．审议《关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
序号	议案名称	股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	表决结果
1.00	2021年年度报告全文及摘要	2,940,204,707	99.9717％	697,038	0.0237％	135,000	0.0046％	通过
2.00	2021年度董事会报告	2,940,169,626	99.9705％	603,519	0.0205％	263,600	0.0090％	通过
3.00	2021年度监事会工作报告	2,940,169,626	99.9705％	603,519	0.0205％	263,600	0.0090％	通过
4.00	2022年董事及管理层年薪的议案	2,940,188,307	99.9712％	584,838	0.0199％	263,600	0.0090％	通过
5.00	2021年决算及2022年预算报告	2,938,943,307	99.9288％	1,827,838	0.0621％	265,600	0.0090％	通过
6.00	2021年度利润分配预案	2,939,553,451	99.9496％	1,219,394	0.0415％	263,900	0.0090％	通过
7.00	关于修订《公司章程》的议案	2,938,888,007	99.9269％	1,755,238	0.0597％	393,500	0.0134％	通过
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,940,200,807	99.9716％	570,338	0.0194％	265,600	0.0090％	通过
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,938,250,451	99.9053％	1,755,238	0.0597％	1,031,056	0.0351％	通过
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,939,565,251	99.9500％	570,338	0.0194％	901,156	0.0306％	通过
11.00	关于购买董监高责任险的议案	2,940,136,307	99.9694％	636,838	0.0217％	263,600	0.0090％	通过
12.00	关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	125,103,344	97.9233％	1,882,219	1.4733％	770,856	0.6034％	通过
13.00	关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	2,940,412,904	99.9788％	557,841	0.0190％	66,000	0.0022％	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权			表决结果
序号	议案名称	股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数		比例	表决结果
1.00	2021年年度报告全文及摘要	798,385,113	99.8959％	697,038	0.0872％	135,000		0.0169％	通过
2.00	2021年度董事会报告	798,350,032	99.8915％	603,519	0.0755％	263,600		0.0330％	通过
3.00	2021年度监事会工作报告	798,350,032	99.8915％	603,519	0.0755％	263,600		0.0330％	通过
4.00	2022年董事及管理层年薪的议案	798,368,713	99.8938％	584,838	0.0732％	263,600		0.0330％	通过
5.00	2021年决算及2022年预算报告	797,123,713	99.7381％	1,827,838	0.2287％	265,600		0.0332％	通过
6.00	2021年度利润分配预案	797,733,857	99.8144％	1,219,394	0.1526％	263,900		0.0330％	通过
7.00	关于修订《公司章程》的议案	797,068,413	99.7311％	1,755,238	0.2196％	393,500		0.0492％	通过
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	798,381,213	99.8954％	570,338	0.0714％	265,600		0.0332％	通过
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	796,430,857	99.6514％	1,755,238	0.2196％	1,031,056		0.1290％	通过
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	797,745,657	99.8159％	570,338	0.0714％		901,156	0.1128％	通过
11.00	关于购买董监高责任险的议案	798,316,713	99.8873％	636,838	0.0797％		263,600	0.0330％	通过
12.00	关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	125,103,344	97.9233％	1,882,219	1.4733％		770,856	0.6034％	通过
13.00	关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	798,593,310	99.9219％	557,841	0.0698％		66,000	0.0083％	通过